Правила AML / KYC

Мы соблюдаем базовые требования AML/KYC. При необходимости мы можем запросить у клиента дополнительную информацию перед проведением обмена.

Что может быть запрошено

• Документ, подтверждающий личность (паспорт / ID / загранпаспорт);
• Подтверждение происхождения средств при крупных суммах;
• Контакт для оперативной связи (телефон / мессенджер);
• Цель обмена или характер деятельности.

Мы не обслуживаем транзакции, которые могут быть связаны с незаконной деятельностью, финансированием терроризма, мошенничеством, взломами, крадеными активами и т.д.

Если вы отказываетесь предоставить данные по запросу комплаенса, мы можем остановить или отменить сделку.